There are no translations available.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των μέτοχων της εδρεύουσας στο Λευκώνα Σερρών Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ‘ΑΚΡΟΠΟΛ Α.Ε - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ’’ σε ετήσια Γενική Συνέλευση.
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και ύστερα από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου , καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση , την τριακοστή ( 30 ) Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 6 μ.μ στα γραφεία της εταιρείας στο Λευκώνα Σερρών , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα της ημερήσιας διατάξεως
1. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2013 , του λογαριασμού ‘’ αποτελέσματα χρήσης ‘’ , του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων , της Εκθέσεως Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου , του Προσαρτήματος του Ισολογισμού της 31.12.2013.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας , από κάθε ευθύνη αποζημιώσεώς της για τη χρήση 01.01.2013 - 31.12.2013.
3. Εκλογή δύο τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσεως 01.01 ως 31.12.2014 και καθορισμός της αμοιβής των.
4. Έγκριση καταβολής ή μη μισθού στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Έγκριση καταβολής ή μη μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας.
Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση , πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές ή τους προσωρινούς τίτλους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και την απόδειξη της καταθέσεως αυτής και τα τυχόν πληρεξούσια των να τα καταθέσουν στην εταιρία , πέντε μέρες πριν την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
Λευκώνας 06.06.2014
Ο πρόεδρος του Δ.Σ
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
|